El estudio obtuvo un fallo de la Justicia Penal Economico que resolvió que no procede la clausura por la falta de controlador fiscal, en la medida en que el Fisco no acredito que no se emitieran facturas en el lugar. La sola falta del controlador fiscal es una infracción solamente sancionable con una multa.
La AFIP puede ser querellante en los juicios orales por lavado de activos, posteriores a la evasión de impuestos
En una causa llevada a juicio oral y público por el delito de lavado de activos, que
22 marzo 2023
