Estrategias ante Lavado de Dinero y Delitos Cambiarios
- ¿Cuándo hay lavado de dinero proveniente de la evasión de impuestos?
- ¿Son dos delitos distintos?
- ¿Pueden tener condenas distintas?
- ¿Puede no haber condena penal tributaria por evasión y si condena por lavado de dinero?
- ¿Por qué en el futuro habrá tantas condenas por lavado de dinero.
- ¿Por qué el delito de lavado de dinero es tan fácil de probar y por ende de condenar?
- ¿Cómo formular un descargo ante la Unidad de Información Financiera?
- ¿Cómo identificar a las jurisdicciones que el GAFI declara como de alto riesgo o países no cooperantes, en virtud de la ley de sinceramiento fiscal N°27.260?
- ¿Por qué un sujeto obligado no puede pedirle al cliente declaraciones juradas de impuestos para justificar sus ingresos?
- ¿Qué hacer ante un congelamiento de bienes vinculados a posibles casos de lavado de activos?
- ¿Cuál es la diferencia entre un reporte de operación sospechosa y un reporte de operación sospechosa SF (sinceramiento fiscal)?
- ¿Cómo diseñar un plan de PLA-FT con un enfoque basado en riesgo de cada actividad particular?
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